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CFTC presenta un reclamo contro gli operatori del Global Trading Club

Il regolatore ha fatto pagare quattro persone per aver presumibilmente sollecitato fondi dai clienti per speculare su BTC.

La Commodity Futures and Trading Commission

La Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) ha recentemente annunciato di aver presentato una denuncia in un tribunale degli Stati Uniti contro quattro individui per presunta sollecitazione fraudolenta di fondi da parte dei clienti per speculare sui movimenti dei prezzi Bitcoin.

Secondo una dichiarazione del regolatore statunitense di lunedì, la CFTC ha presentato la sua denuncia presso il tribunale distrettuale statunitense del Distretto meridionale del Texas contro i residenti del Texas Mayco Alexis Maldonado Garcia, Cesar Castaneda e Rodrigo Jose Castro Molina, e Joel Castaneda Garcia che risiede in Florida.

Il reclamo della CFTC sostiene che i quattro individui hanno falsamente rappresentato ai clienti e ai potenziali clienti che la loro attività Global Trading Club (GTC) ha impiegato „master trader“ con anni di esperienza nel trading di valute criptate e ha utilizzato „robot di trading all’avanguardia“. Hanno fatto questo almeno dall’agosto 2016 fino all’ottobre 2017, ha detto l’autorità.

Inoltre, il CFTC ha sottolineato che i convenuti hanno sostenuto che i guadagni dei clienti sarebbero aumentati se avessero aumentato i loro depositi. Ai clienti è stato promesso un bonus per il rinvio di altri, sotto forma di uno schema di marketing multilivello, ha detto l’autorità di regolamentazione nella denuncia. Per nascondere la loro frode, gli imputati hanno pubblicato online dichiarazioni commerciali fuorvianti.

Complessivamente, la CFTC sostiene che gli imputati sono riusciti a truffare almeno 27 persone per far depositare almeno 989.000 dollari presso uno o più rappresentanti della GTC.

„La CFTC cerca di ottenere la sboccatura di guadagni illeciti, sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di registrazione e di trading e un’ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act e dei regolamenti della Commissione, come richiesto“, ha detto la CFTC in una dichiarazione pubblicata lunedì.

Morsetti di CFTC giù sul Presunto Schema FX

All’inizio di questo mese, come riportato da Finance Magnates, la CFTC ha addebitato a diversi operatori di schemi forex presumibilmente fraudolenti che hanno accettato collettivamente un minimo di 4,75 milioni di dollari da almeno 150 partecipanti.

Gli atti giudiziari depositati all’inizio di settembre hanno nominato cinque società e il loro operatore: Avinash Singh e la sua società, Highrise Advantage; Randy Rosseau e la sua società, Bull Run Advantage; Daniel Cologero e la sua società, Green Knight Investments; Hemraj Singh e la sua società, King Royalty; e infine Surujpaul Sahdeo e la sua società, SR&B Investment Enterprises, per aver sollecitato e abusato dei fondi.